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  2016年8月23日9时许,十堰居民彭女士接到一个陌生电话,对方在电话中声称彭女士即将上大学的子女符合申请“教育补贴”的条件,可以申请“国家补贴”。彭女士见对方准确说出家里的实际情况,即深信不疑,遂按对方的电话“指示”,拿银行卡到自动柜员机上“领取补贴”。按照对方电话中一通云山雾绕的“指令”进行操作后,彭女士不仅没领到补贴,反而发现卡中的5000元现金被转走。发现上当受骗后,彭女十迅速向警方报案。

  此后两天,十堰警方又陆续接到另外三名诈骗受害人的报案电话,涉及该市多个区县,涉案总金额达到3万元。无独有偶,受害者都是家里有即将进入大学就读学生的家庭,就连受骗方式也如出一辙,都是被嫌疑人以发放“教育补贴”为名迷惑。

  围绕涉案银行帐户和虚拟电话号码进行落地查证的工作迅速开展。专案组派出多给侦查员远赴吉林省长春市、河南省驻马店市、湖南省常德市、湖北武汉市等地进行涉案账户侦查和电话号码查证。情报、技术部门迅速围绕电子数据进行深入分析嫌疑人的身份。

  经过一个月的紧张查证,在吉林长春取走被骗钱款的谢某兄弟二人的真实身份被确认。一个福建安南人陈某为首的诈骗团伙也渐渐浮出水面,陈某指挥手下陈某某直接从事电信诈骗犯罪活动,得手之后,远程指使远在东北的谢某兄弟、湖南的胡某等人从银行柜员机提现,然后按比例分赃的犯罪事实一一被专案给掌握。

  10月16日,专案组得知谢某兄弟可能外逃,专案组当机立断,决定当日实施抓捕。当晚,两个抓捕组同时行动,谢某兄弟二人同时落网。经突审谢某兄弟,该团伙主要成员陈某某的落脚处也被掌握。顾不上休息,专案组马不停蹄,准备强攻该团伙窝点。次日上午,抓捕民警化妆进入南安市某小区,强攻进入该团伙主要人物陈某某落脚地,当场将其抓获,并缴获作案使用的笔记本、手机十余部。此后,专案组又抓获了该团伙另外两名主要人员。

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